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山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会改变举行时刻及地址的告诉布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 19:33:57 浏览次数:241
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  证券代码:002604 证券简称:*ST龙力布告编号:2019-043

  山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会改变举行时刻及地址的告诉布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示: 山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年5月21日(星期二)14:30举行的2018年度股东大会现场举行时刻改变为2019年6月27日(周四)14:00 开端;举行地址改变为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。

  公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-029),定于2019年5月21日举行公司2018年度股东大会。

  现因公司作业组织的需求,公司第四届董事会第五次会议审议经过了《关于撤销股东大会暨改变时刻及地址举行2018年度股东大会的方案》,撤销原定于2019年5月21日举行的公司2018年度股东大会。将2018年度股东大会现场举行时刻改变为2019年6月27日(周四)14:00 开端,举行地址改变为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。

  现将公司2018年度股东大会弥补告诉布告如下:

  一、举行会议基本状况

  1、举行时刻:

  现场会议时刻:2019年6月27日(周四)下午14:00;

  网络投票时刻:2019年6月26日至6月27日;

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、本次股东大会方案现已公司第四届董事会第四次会议审议经过,举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  3、股权挂号日:2019年6月21日。

  4、现场会议举行地址:山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。

  5、召集人:公司董事会。

  6、会议举行办法:本次股东大会选用现场投票+网络投票办法;

  公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权,但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  7、到会目标:

  (1)截止2019年6月21日收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司部分董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、方案称号:

  (1)审议《公司2018年年度陈述及其摘要》

  (2)审议《公司2018年度利润分配预案》

  (3)审议《公司2018年度董事会作业陈述》

  (4)审议《公司2018年度监事会作业陈述》

  (5)审议《公司2018年度财务决算陈述》

  (6)审议《公司2019年度财务预算陈述》

  (7)审议《关于续聘2019年度审计组织的方案》

  (8)审议《关于提请股东大会授权董事会签定公司股票被暂停上市后相关协议的方案》

  以上方案现已公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议经过,详细内容详见公司发表于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议抉择布告》(布告编号2019-028)、《第四届监事会第四次会议抉择布告》(布告编号2019-030)。

  以上方案归于一般抉择,应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的1/2以上经过。

  对上述方案,公司将对中小投资者山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会改变举行时刻及地址的告诉布告的表决独自计票并发表。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高档管理人员;独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、发表状况:上述方案已刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、本次股东大会提案编码:

  ■

  四、现山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会改变举行时刻及地址的告诉布告场股东大会会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)股东能够现场、传真或信函办法挂号;

  (2)个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证和持股凭据;托付代理人到会

  会议的,应出示自己身份证、授权托付书和托付人的持股凭据;

  (3)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议,法定代表

  人到会会议的,应出示自己身份证、法定代表人资历证明和持股凭据;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人最炫杜甫风依法出具的书面授权托付书和托付法人股东的持股凭据;

  (4)异地股东可选用信函或传真的办法挂号,传真在2019年6月26日17:00前送达公司证券部,不接受电话挂号。来信请寄:山东省禹城市富华街龙力生物811室,证券部收,邮编:251200(信封请注明“股东大会”字样)。

  2、挂号时刻:2019年6月26日9:00-11:30、14:00-17:00。

  3、挂号地址:山东省禹城市富华街龙力生物811室,公司证券部。

  4、注意事项:到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,并对网络投票的相关事宜进行详细阐明。参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系办法:

  (1)联系人:高立娟、杨少德

  (2)电话:0534-8103166

  (3)传真:0534-8103168

  2、会议费用:本次会议会期半响,到会会议者食宿费、交通费自理。

  七、备检文件

  1、公司第四届董事会第四次会议抉择;

  2、公司第四届董事会第五次会议抉择;

  3、公司第四届监事会第四次会议抉择。

  特此布告。

  山东龙力生物科技股份有限公山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会改变举行时刻及地址的告诉布告司

  董事会

  二〇一九年五月十三日

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  一。 网络投票的程序

  1。投票代码为“362604”,投票简称为“龙力投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  (1)方案设置:

  ■

  (2)填写表决定见:

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年6月27日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月26日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年6月27日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  托付人称号: 持股数量:

  兹全权托付先生/女士代表自己(或单位)到会2019年6月27日举行的山东龙力生物科技股份有限公司2018年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

  ■

  1、托付人可在“赞同”、“放弃”、“对立”方框内填入相应股票数,做出投票指示;

  2、如托付人未作任何投票指示,则受托人能够依照自己的志愿表决。

  托付人签名: 托付人身份证号码:

  (法人单位签章) (或营业执照号码)

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  年月日

  注: 1、 授权托付书复印件有用;

  2、 托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

(责任编辑:DF513)

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