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完美国际股份有限公司公告(系列)

作者:admin 发布时间:2019-06-12 20:31:29 浏览次数:266
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证券代码:002624 证券简称:完美国际 布告编号:2019-027

完美国际股份有限公司

第四届董事会第十七次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

完美国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年6月11日以通讯办法举行。本次会议告诉已于2019年6月5日以电话、传真等办法宣布,会议应到会董事5人,实践到会董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生掌管。会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

会议审议经过了如下方案:

(一)审议经过《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》

表决效果:5票赞同、0票对立、0票放弃。

鉴于公司2018年度赢利分配方案已施行结束,依据公司《股票期权鼓励方案》的相关规则及2015年第四次暂时股东大会的授权,赞同董事会对公司股票期权鼓励方案的行权价格进行调整。

股票期权原行权价格为28.85元/股,此次调整后,鼓励方案颁发股票期权行权价格调整为28.67元/股(行权价格保存两位小数)。

独立董事对该事项宣布了独立定见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的布告》。

(二)审议经过《关于替换证券业务代表的方案》

表决效果:5票赞同、0票对立、0票放弃。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于替换证券业务代表的布告》。

三、备检文件

1. 第四届董事会第十七次会议抉择;

2. 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

完美国际股份有限公司董事会

2019年6月11日

证券代码:002624 证券简称:完美国际 布告编号:2019-028

第四届监事会第十一次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

完美国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年6月11日以通讯办法举行。本次会议告诉已于2019年6月5日以电话、传真等办法宣布,会议应到会监事3人,实践到会监事3人,会议由监事会主席谢贤文先生掌管。会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

二、监事会会议审议状况

会议审议经过了如下方案:

(一)审议经过《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》

表决效果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

经核对,监事会以为:本次调整股票期权鼓励方案行权价格契合《上市公司股权鼓励管理办法完美国际股份有限公司公告(系列)》、《中小企业板上市公司信息宣布业务备忘录第4号:股权鼓励》及公司《股票期权鼓励方案》等的相关规则,调整程序合法、有用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的布告》。

三、备检文件

1. 第四届监事会第十一次会议抉择。

特此布告。

完美国际股份有限公司监事会

证券代码:002624 证券简称:完美国际 布告编号:2019-029

关于调整股票期权鼓励方案行权价格的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

完美国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议于2019年6月11日举行。会议审议经过了《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》,现对有关事项阐明如下:

一、公司股票期权鼓励方案已实行的相关批阅程序

2015年6月1日,公司举行第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议经过了公司股票期权鼓励方案(以下简称“期权方案”)的相关方案,并于2015年6月17日举行2015年第四次暂时股东大会审议经过期权方案相关事项。本次期权方案向134名鼓励目标颁发股票期权合计1,650,000份,颁发价格为29.18元/股。

2015年7月3日,公司举行第三届董事会第九次会议,审议经过了《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》和《关于向鼓励目标颁发股票期权的方案》。确认7月3日为股票期权颁发日,股票期权颁发价格调整为29.14元/股。

2015年8月24日,公司完结股票期权鼓励方案所触及股票期权的颁发挂号作业。

2016年6月20日,公司举行第三届董事会第二十二次会议,审议经过了《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》,赞同将本次期权方案行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股(行权价格保存两位小数)。

2016年7月4日,公司举行第三届董事会第二十四次会议,审议经过了《关于调整股票期权鼓励目标和期权数量的方案》和《关于首期股票期权鼓励方案第一个行权期契合行权条件的方案》,确认首期股票期权鼓励方案第一个行权期行权条件已满意,公司首期股票期权鼓励目标总人数由134名调整至110名,首期颁发股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。

2017年4月27日,公司举行第三届董事会第三十七次会议,审议经过《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》,赞同将本次股权鼓励方案的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股(行权价格保存两位小数)。

2017年7月3日,公司举行第三届董事会第四十次会议,审议经过《关于调整股票期权鼓励目标和期权数量的方案》和《关于首期股票期权鼓励方案第二个行权期契合行权条件的方案》,确认首期股票期权鼓励方案第二个行权期行权条件已满意,公司首期股票期权鼓励目标总人数由110名调整至93名,颁发股票期权总数由1,271,450份日月潭调整至1,142,584份。

2018年5月2日,公司举行第四届董事会第四次会议,审议经过《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》,赞同将本次股权鼓励方案的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股(行权价格保存两位小数)。

2018年7月3日,公司举行第四届董事会第八次会议,审议经过《关于调整股票期权鼓励目标和期权数量的方案》和《关于首期股票期权鼓励方案第三个行权期契合行权条件的方案》,确认首期股票期权鼓励方案第三个行权期行权条件已满意,公司首期股票期权鼓励目标总人数由93名调整至78名,颁发股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。

2019年6月11日,公司举行第四届董事会第十七次会议,审议经过《关于调整股票期权鼓励方案行权价格的方案》,赞同将本次股权鼓励方案的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股(行权价格保存两位小数)。

二、股权鼓励方案股票期权行权价格调整事由、调整办法和调整效果

1、调整事由

2019年5月21日,公司2018年度股东大会审议经过了公司2018年度赢利分配方案:以公司施行分配方案时股权挂号日总股本1,314,823,097股,除掉已回购股份20,951,014股后的1,293,872,083股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税)。上述权益分配股权挂号日为2019年6月10日,除权除息日为2019年6月11日。

鉴于公司回购股份不参与赢利分配,公司2018年度权益分配施行后,按股权挂号日的总股本折算每股现金盈利为0.1771318元/股。

具体内容详见2019年6月4日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2018年年度权益分配施行布告》。

依据2018年度赢利分配状况和公司《股票期权鼓励方案》相关规则及2015年第四次暂时股东大会的授权,董事会对公司股票期权鼓励方案的行权价格进行调整。

2、调整办法

调整公式如下:

P=P0-V

其间:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

3、调整效果

P=P0-V=28.85元/股-0.1771318元/股=28.67元/股

股票期权原行权价格为28.85元/股,此次调整后,鼓励方案颁发股票期权行权价格调整为28.67元/股(行权价格保存两位小数)。

三、本次股票期权鼓励方案所涉调整事项对公司的影响

本次对公司股权鼓励方案触及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

四、独立董事定见

公司独立董事以为:公司本次对股票期权鼓励方案行权价格的调完美国际股份有限公司公告(系列)整,契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板信息宣布业务备忘录第4号:股权鼓励》及公司《股票期权鼓励方案》等的相关规则,赞同公司董事会本次对股票期权鼓励方案行权价格进行调整。

五、监事会定见

经核对,监事会以为:本次调整股票期权鼓励方案行权价格契合《上完美国际股份有限公司公告(系列)市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板上市公司信息宣布业务备忘录第4号:股权鼓励》及公司《股票期权鼓励方案》等的相关规则,调整程序合法、有用。

六、法律定见书结论性定见

北京市中伦律师业务所以为,到本法律定见书出具之日,完美国际本次行权价格调整已获得必要的赞同和授权,本次行权价格调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》和《股票期权鼓励方案》的相关规则。

七、备检文件

1、第四届董事会第十七次会议抉择;

2、第四届监事会第十一次会议抉择;

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见;

4、北京市中伦律师业务所关于完美国际股份有限公司调整股票期权鼓励方案行权价格的法律定见书。

特此布告。

完美国际股份有限公司董事会

证券代码:002624 证券简称:完美国际 布告编号:2019-030

关于替换证券业务代表的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

完美国际股份有限公司(以下简称“公司”)于近来收到证券业务代表随志杰先生的辞去职务请求,随志杰先生因个人原因,请求辞去公司证券业务代表职务,辞去职务后不再担任公司任何职务。随志杰先生在担任公司证券业务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司衷心感谢随志杰先生任职期间所作出的奉献。

经2019年6月11日举行的第四届董事会第十七次会议审议经过,公司赞同聘任薛婷女士担任公司证券业务代表,帮忙董事会秘书实行职责,任期至本届董事会任期届满时止。

薛婷简历,女,1990年生,我国国籍,无境外永久居留权,结业于英国曼彻斯特大学,硕士学历。2017年8月起至今上任于完美国际股份有限公司证券工作与企业交流部,已于2014年7月参与深圳证券交易所董事会秘书资历训练,并获得董事会秘书资历证书。

薛婷女士现在未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系,与公司董事、监事及高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证券监督管理委员会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司证券业务代表的景象。

薛婷女士联系办法:

地址:北京市朝阳区北苑路86号完美国际大厦18层

电话:010-57806688

传真:010-57801368

电子邮箱:zhengquanbu@pwrd.com

完美国际股份有限公司董事会

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